NPF-NCCC: nueve detenidos por redes internacionales de fraude financiero y criptomonedas
Todas las NOTICIAS
Listado de chiringuitos financieros
La policía nigeriana investiga fraudes de inversión y estafas románticas vinculados a más de dos millones de dólares
El Centro Nacional contra la Ciberdelincuencia de la Policía de Nigeria, NPF-NCCC, ha detenido a nueve personas en tres investigaciones sobre fraudes de inversión, suplantación de identidad, estafas románticas y blanqueo de capitales. Las operaciones se desarrollaron en los estados de Delta y Lagos con información aportada por organismos policiales del Reino Unido, Canadá y Alemania.
Las pesquisas vinculan a los grupos investigados con más de dos millones de dólares en actividades fraudulentas dirigidas contra víctimas de varios países. Los agentes examinan páginas de inversión, perfiles falsos en redes sociales, carteras de criptomonedas y canales financieros utilizados para captar dinero y trasladarlo entre jurisdicciones.
Tres investigaciones y nueve detenidos
La primera investigación partió de información de la National Crime Agency británica sobre cuentas de redes sociales operadas desde Nigeria. Esos perfiles promocionaban supuestas oportunidades de inversión entre residentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y otros países. La policía realizó análisis digitales y localizó a cuatro sospechosos en Agbor y Okpanam, en el estado de Delta.
Los detenidos son Ojei Divine, Godwin Umerin, Edema Bright y Peter Kpamichukwu Okoh. La policía atribuye a los tres primeros actividades de captación y suplantación. Okoh, que operaba un negocio de desarrollo denominado 360 Web Tech, habría construido seis páginas utilizadas después por otros defraudadores.
La operación permitió intervenir 36 teléfonos, tres routers y otros efectos. Los dispositivos permanecen en el laboratorio del NPF-NCCC, donde los investigadores buscan comunicaciones, accesos a carteras y datos que permitan identificar a más víctimas y colaboradores.
Plataformas falsas y carteras de criptomonedas
Ojei Divine habría empleado identidades ficticias para hacerse pasar por operadores profesionales. Los perfiles conducían a grupos de conversación y a tres páginas que simulaban servicios de inversión: andescapitalgrouplc.com, navidargroupllc.com y stockbase.com. Las ofertas incluían divisas, criptomonedas y negocios de petróleo y gas.
La policía sostiene que las páginas pedían a los clientes que enviaran fondos a carteras controladas por los sospechosos. El análisis de una de ellas detectó 21 operaciones aprobadas por un valor conjunto de 21.150 dólares. Los agentes aseguraron criptoactivos valorados en 15.900 dólares y los trasladaron a una cartera bajo custodia.
Godwin Umerin habría gestionado varias cuentas de Facebook y participado en un fraude de siete millones de rupias indonesias. Edema Bright está investigado por estafas con bitcoin y sextorsión. También habría usado imágenes de Michael Novogratz, consejero delegado de Galaxy Digital, para ocultar su identidad y presentarse como una figura reconocida del sector.
Una red de fraude romántico con víctimas en Canadá
La segunda investigación se realizó con la Royal Canadian Mounted Police y la Bundeskriminalamt alemana. La red habría utilizado identidades inventadas para entablar relaciones con personas mayores de Canadá entre 2020 y 2024. Después de ganar su confianza, pedía dinero para supuestas inversiones, préstamos o necesidades económicas.
Una víctima transfirió más de 200.000 dólares canadienses a una persona que se hacía pasar por el médico militar estadounidense William Barabash. El interlocutor le facilitó además acceso a una web bancaria ficticia, CB Reserve Bank, que mostraba un saldo elevado para reforzar la historia.
Las transferencias quedaron relacionadas con Uka Chidiebere Gerald, de 32 años. Una cartera de Binance abierta con datos de su esposa registró movimientos por 1.684.441 USDT. Otro afectado envió 214.000 dólares canadienses en criptomonedas y 3.000 mediante transferencia. Esos fondos se vincularon con Kenneth Ufuophu, de 30 años.
Cinco víctimas han sido identificadas. Las pérdidas documentadas de dos de ellas superan los 417.000 dólares canadienses. Gerald y Ufuophu fueron detenidos en Delta, y la policía continúa siguiendo empresas y cuentas utilizadas en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Kenia y Nigeria.
Suplantación de Elon Musk y análisis forense
La tercera operación tuvo lugar el 14 de octubre de 2026 en Lekki, Lagos. Los agentes detuvieron a Adebayo Adewale Basit, Omoregie Christian y Adebayo Ibrahim. La investigación les atribuye perfiles ficticios creados para imitar a celebridades y convencer a las víctimas de que enviaran dinero.
Basit habría suplantado a Elon Musk mediante Facebook, WhatsApp, Zangi, Telegram y X. Para reforzar la identidad falsa, utilizaba clonación de voz y vídeos generados con inteligencia artificial. Los investigadores relacionan a los detenidos con Bitcoin Trading Hub y con la página bitcointradinghub.org, presentada como una plataforma de inversión en criptomonedas.
En el registro se recuperaron teléfonos, una tableta, un ordenador Microsoft Surface Pro, routers, una cámara web, joyas, relojes y otros objetos. Los tres permanecen detenidos mientras se analizan los equipos.
Las nueve detenciones se encuentran todavía en fase de investigación. El NPF-NCCC pretende reconstruir el movimiento de los fondos, localizar a otros integrantes y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables. La cooperación internacional seguirá siendo necesaria porque las víctimas, las cuentas receptoras y las infraestructuras digitales se reparten entre varios países.