Especialización en ciberdelincuencia y recuperación de activos
Para que tu caso sea estudiado por alguien que conoce este tipo de fraude y sus particularidades
Abogados especialistas en estafas financieras: ¿Cómo los seleccionamos en Asovalia?
Si has sufrido una estafa financiera, no necesitas simplemente un abogado. Necesitas un profesional que sepa cómo investigar el fraude, seguir el recorrido de tu dinero y actuar para intentar localizarlo y recuperarlo.
Desde ASOVALIA sólo colaboramos con abogados especializados en ciberdelincuencia y recuperación de activos que cumplen los criterios técnicos que exigimos para este tipo de casos.
Queremos que, cuando libremente decidas confiar en nuestros abogados colaboradores, sepas que su preparación técnica ya ha pasado por el exigente filtro de la asociación.
Les exigimos experiencia en investigación bancaria, criptomonedas, bloqueo de fondos y actuaciones cuando el dinero ha salido de España.
A continuación te explicamos qué les exigimos, por qué lo exigimos y qué puede aportar cada una de estas capacidades a tu caso.
Exigimos especialización en ciberdelincuencia y recuperación de activos
No todos los abogados están especializados en fraudes online. Por eso, desde ASOVALIA solo colaboramos con abogados especializados en ciberdelincuencia y recuperación de activos.
¿Qué aporta esta especialización a tu caso?
- Que no tienes que confiar la gravedad de tu caso a un profesional que necesite empezar por entender cómo funciona este tipo de fraude.
- Un abogado especializado se centra desde el principio en cuestiones importantes para ti: qué ha ocurrido con el dinero, qué información puede obtenerse y qué actuaciones judiciales pueden estudiarse.
- Además, está preparado para afrontar escenarios como cuentas bancarias, criptomonedas, fondos enviados a otros países o la necesidad de intentar bloquearlos.
Los abogados que selecciona ASOVALIA no empiezan aprendiendo cómo funciona el fraude: van directamente al grano y analizan qué se puede hacer con tu caso. El ahorro de tiempo es crítico en este tipo de estafas.
No podemos saber de antemano hasta dónde será posible llegar. Pero sí podemos exigir que el despacho de abogados que estudie tu caso conozca el terreno y sepa qué vías debe valorar.
Exigimos que sepan seguir el recorrido del dinero
Después de una estafa hay una pregunta fundamental: ¿dónde ha terminado tu dinero?
Por eso sólo colaboramos con abogados con experiencia en seguir el rastro que dejan los fondos después de un fraude.
¿Qué significa esta capacidad para ti?
- Que la investigación no tiene por qué limitarse a comprobar la transferencia que tú ya conoces.
- La cuenta a la que enviaste el dinero puede ser solamente el primer punto de un recorrido más largo. Un abogado con esta experiencia puede intentar reconstruir movimientos y determinar hacia dónde continuaron los fondos.
ASOVALIA selecciona abogados que saben que la primera transferencia es solo el principio. Su experiencia les permite centrarse desde el inicio en intentar seguir el recorrido de tu dinero y averiguar dónde terminó.
El objetivo es que la primera transferencia no sea necesariamente el final de la investigación, sino el punto desde el que empezar a seguir el recorrido del dinero.
1. Exigimos experiencia investigando cuentas bancarias
Cuando el dinero pasa por cuentas bancarias, los abogados deben conocer las vías judiciales para solicitar información a las entidades financieras.
¿Qué aporta esta experiencia a tu caso?
- A través del juzgado pueden solicitarse datos destinados a identificar a los titulares de determinadas cuentas y reconstruir movimientos relacionados con los fondos.
- Esto ayuda a saber quién aparece detrás de una cuenta y hacia dónde pudo continuar el dinero.
ASOVALIA sólo colabora con abogados que saben cómo intentar ir más allá de la cuenta a la que hiciste la transferencia. El objetivo es que esa cuenta no sea el final de la investigación, sino un punto desde el que intentar identificar titulares y seguir el recorrido de tu dinero.
Por eso sólo colaboramos con abogados profesionales españoles que sepan qué información debe solicitarse y qué vías judiciales pueden utilizarse para intentar obtenerla.
2. Exigimos conocimientos para investigar operaciones con criptomonedas
Si durante el recorrido aparecen criptomonedas, exigimos a nuestros abogados colaboradores que sepan trabajar con operaciones en las que intervienen exchanges de criptomonedas y conozcan las actuaciones judiciales que deben de utilizarse para solicitarles información.
¿Qué significa este conocimiento para ti?
- Que la aparición de criptomonedas no debería convertirse, por falta de conocimientos técnicos, en el punto en el que termine la investigación.
- A través del juzgado puede solicitarse información destinada a identificar titulares y reconstruir el recorrido de determinados fondos.
- Un abogado familiarizado con este entorno sabe estudiar qué posibilidades existen para intentar continuar siguiendo el rastro.
ASOVALIA sólo colabora con abogados que conocen cómo intervenir cuando aparecen criptomonedas y exchanges en el recorrido del dinero. Si tu caso llega a ese punto, queremos que tu abogado sepa qué opciones debe estudiar para intentar seguir avanzando, no que la investigación se detenga porque ha entrado en un terreno que desconoce.
No significa que las criptomonedas puedan rastrearse o recuperarse siempre. Significa que la falta de conocimientos sobre este tipo de operaciones no sea lo que impida estudiar las posibilidades de tu caso.
Exigimos que sepan actuar para intentar bloquear los fondos localizados
Seguir el dinero es importante. Pero si se localizan fondos, también hay que saber qué posibilidades existen para intentar actuar sobre ellos.
Por eso exigimos que nuestros abogados colaboradores conozcan las medidas judiciales que deben de solicitarse para intentar bloquear los fondos localizados.
¿Qué aporta esta capacidad a tu caso?
- Que la investigación no busca únicamente reconstruir lo sucedido. Si aparecen fondos y existen medidas judiciales que puedan solicitarse sobre ellos, queremos que el abogado colaborador sepa cómo actuar.
- El dinero puede seguir moviéndose entre cuentas, entidades o países, haciendo más compleja su localización y eventual recuperación.
ASOVALIA únicamente colabora con abogados que no solo saben intentar localizar tu dinero: también saben qué medidas deben de solicitar para intentar bloquearlo. Si aparecen fondos, queremos que tu abogado esté preparado para actuar, porque en estos casos el tiempo es siempre determinante.
Por eso buscamos profesionales preparados para combinar ambas capacidades: investigar dónde están los fondos y saber qué medidas pueden estudiarse si llegan a localizarse.
Exigimos experiencia en cooperación judicial internacional
El dinero procedente de una estafa financiera puede salir de España. Cuando ocurre, la investigación puede necesitar mecanismos específicos de cooperación judicial internacional.
Por eso exigimos experiencia también en este ámbito.
¿Qué significa esta experiencia para ti?
- Que una frontera no debería convertirse, por falta de conocimientos del abogado, en el punto en el que termine el trabajo sobre tu caso.
- Si los fondos o las personas investigadas se encuentran en otro país, el abogado colaborador debe conocer los mecanismos que pueden permitir solicitar determinadas actuaciones fuera de España.
ASOVALIA sólo colabora con abogados preparados para seguir trabajando cuando el dinero sale de España. Queremos que una frontera no detenga tu caso simplemente porque el profesional que lo lleva no tenga experiencia para actuar fuera de nuestro país.
No todos los países ni todas las situaciones permiten las mismas actuaciones. Precisamente por eso exigimos experiencia internacional: para saber qué posibilidades deben estudiarse cuando el recorrido del dinero cruza una frontera.
1. Dentro de la Unión Europea
Cuando la investigación conduce a otro Estado de la Unión Europea, existen instrumentos específicos de cooperación judicial, como las órdenes europeas de investigación y mecanismos europeos para solicitar determinadas medidas sobre activos.
Exigimos a nuestros abogados colaboradores conocimiento específico sobre estas herramientas.
¿Qué aporta esta experiencia a tu caso?
- Que descubrir que el dinero ha salido de España pero continúa dentro de la Unión Europea no deja al abogado sin una vía que estudiar simplemente porque sea necesario actuar en otro país.
- Puede analizar qué instrumentos resultan aplicables para solicitar información, continuar la investigación o intentar actuar sobre activos cuando jurídicamente sea posible.
ASOVALIA sólo colabora con abogados que conocen las herramientas disponibles para actuar dentro de la Unión Europea. Si tu dinero cruza una frontera europea, queremos que tu abogado sepa qué mecanismos puede utilizar para intentar que la investigación también la cruce.
No basta con detectar que una cuenta o unos fondos están en otro Estado. Es necesario conocer los mecanismos disponibles para intentar continuar desde España.
2. Fuera de la Unión Europea
Cuando el dinero sale de la Unión Europea, la situación puede ser más compleja. Por eso exigimos a los abogados colaboradores experiencia en cooperación judicial internacional y en mecanismos como las comisiones rogatorias.
¿Qué significa esta experiencia para ti?
- Que tu caso no se detiene simplemente porque el dinero haya terminado en otro país.
- Un abogado con experiencia internacional sabe analizar qué posibilidades de actuación existen y qué mecanismos de cooperación pueden utilizarse para intentar que la investigación continúe.
- Esto es vital cuando obtener información o actuar sobre determinados fondos requiere la intervención de autoridades extranjeras.
ASOVALIA únicamente colabora con abogados con experiencia para actuar cuando el recorrido del dinero sale incluso de la Unión Europea. Tu caso puede ser internacional y queremos que el conocimiento de tu abogado también lo sea, para que una frontera no se convierta, por falta de preparación técnica, en el final de la investigación.
No podemos garantizar que sea posible recuperar los fondos. Pero sí podemos exigir que el abogado conozca las herramientas necesarias para explorar las vías disponibles en tu caso.
Los criterios que exigimos a nuestros abogados de estafas financieras colaboradores
No seleccionamos a un abogado simplemente porque pueda presentar una denuncia.
Buscamos algo mucho más concreto: que tenga las capacidades que necesita una persona que intenta averiguar qué ha ocurrido con su dinero después de sufrir una estafa. Por eso exigimos:
Capacidad para seguir el recorrido del dinero
Para intentar averiguar qué ocurrió con los fondos después de que salieran de tus manos
Experiencia investigando cuentas bancarias
Para conocer las vías judiciales que permiten solicitar información sobre titulares y movimientos
Conocimientos sobre criptomonedas y exchanges
Para que la aparición de criptoactivos no detenga la investigación por falta de experiencia técnica
Experiencia solicitando medidas de bloqueo
Para saber cómo actuar si se localizan fondos y existen medidas judiciales que puedan solicitarse
Conocimiento de los mecanismos de cooperación judicial dentro de la Unión Europea
Para poder estudiar cómo continuar cuando el dinero ha salido de España
Experiencia en cooperación judicial con terceros países
Para conocer las vías disponibles cuando el recorrido de los fondos conduce fuera de la Unión Europea
Capacidad para definir una estrategia de actuación
Para saber qué pasos priorizar en función del recorrido de los fondos y las circunstancias concretas de tu caso
Este es el filtro que hace ASOVALIA antes de seleccionar a sus abogados colaboradores. No buscamos simplemente a alguien que pueda llevar tu caso: buscamos profesionales que ya tengan las capacidades técnicas que son necesarias para saber cómo actuar a medida que avance la investigación.
No queremos pedirte que confíes porque sí.
Queremos que conozcas nuestros criterios y decidas por ti mismo si son las capacidades que esperas encontrar, en el profesional al que vas a confiar una situación tan dramática e importante como la que desgraciadamente estás viviendo.
No te prometemos que tu dinero vaya a recuperarse
Queremos ser muy claros contigo desde el principio.
Nadie puede garantizar de antemano que el dinero de una estafa vaya a recuperarse. Si alguien te promete eso, probablemente sea otro estafador más.
Pero que no exista una garantía de recuperación no significa que dé igual quién estudie tu caso.
Las posibilidades dependerán de cada situación:
- Cuánto tiempo haya pasado
- Qué recorrido haya seguido el dinero
- Si todavía pueden localizarse fondos
- Qué entidades hayan intervenido
- En qué países se encuentren
- Qué medidas puedan adoptarse judicialmente.
ASOVALIA no selecciona abogados por las promesas que hacen, sino por lo que saben hacer. Queremos que tu caso, sólo si tú lo deseas, llegue a un profesional preparado para analizar las posibilidades reales y saber qué vías debe estudiar, sin prometerte un resultado que nadie puede garantizar de antemano.
No podemos darte la certeza de que recuperarás tu dinero. Pero sí podemos ser exigentes con algo que está en nuestras manos: los conocimientos y la experiencia que pedimos a los profesionales con los que colaboramos.
Si ya has sufrido una estafa, ten especial cuidado con quien te prometa recuperar el dinero
Después de sufrir una estafa puedes encontrarte con personas que aseguran haber localizado tu dinero o que prometen recuperarlo a cambio de nuevos pagos.
Por eso queremos que seas especialmente prudente.
¿Qué hacemos desde la asociación para darte más seguridad en una situación así?
- Explicarte qué exigimos a los profesionales con los que colaboramos para que no tengas que basar tu decisión únicamente en una promesa.
- Queremos que conozcas qué capacidades consideramos necesarias y por qué pueden ser importantes para investigar un fraude como el que has sufrido.
ASOVALIA hace este filtro para que no tengas que volver a confiar a ciegas. Seleccionamos a los abogados colaboradores por su preparación técnica y te explicamos qué les exigimos, para que tengas razones concretas para decidir si quieres confiarles tu caso.
Antes de volver a entregar dinero, comprueba quién está realmente detrás de la propuesta, qué profesional va a estudiar tu caso y qué actuaciones concretas plantea.
Y desconfía especialmente de quien te garantice la recuperación antes de haber analizado lo ocurrido.
Cuéntanos qué ha ocurrido y estudiaremos cómo podemos orientarte
Si has sufrido una estafa, cuéntanos qué ha ocurrido.
No necesitas saber si tu caso requiere investigar bancos, exchanges, cuentas en otros países o mecanismos de cooperación internacional. Precisamente para eso está el análisis del caso.
Revisaremos la información inicial para orientarte sobre los siguientes pasos y, sólo cuando tú lo indiques, ponerte en contacto con un abogado colaborador con la especialización necesaria para estudiar este tipo de procedimientos.
Tú no tienes que saber qué especialista necesitas ni qué herramientas jurídicas requiere tu caso. Desde ASOVALIA hacemos ese primer filtro para ayudarte a llegar, sólo cuando tú lo pidas, a un abogado con la preparación técnica necesaria para estudiar lo que te ha ocurrido.
Cuéntanos tu caso.
¡Te esperamos en ASOVALIA!