For Invest 2 Gain Research: 13 detenidos por un falso centro de inversión en Nalasopara
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Listado de chiringuitos financieros
El centro se presentaba como autorizado por SEBI y habría cobrado el 30 % de los beneficios de sus clientes
La Policía de Nalasopara, en el estado indio de Maharashtra, ha detenido a trece personas tras registrar un centro de llamadas que ofrecía servicios de inversión bursátil bajo el nombre For Invest 2 Gain Research. La intervención se produjo después de que la unidad de ciberdelincuencia recibiera información sobre la actividad desarrollada en un local de Nalasopara West.
La organización se presentaba ante posibles clientes como una firma autorizada por la Securities and Exchange Board of India, el regulador del mercado de valores del país. Los investigadores sostienen que esa acreditación era falsa y que el centro operaba sin el permiso requerido. Quince personas figuran en la denuncia, entre ellas un menor cuya identidad no ha sido difundida.
El registro del centro de llamadas
El caso comenzó el 23 de octubre de 2026, cuando Babarao Dattahari Bhutale, agente adscrito a la célula de ciberdelincuencia de la comisaría de Nalasopara, recibió información sobre las presuntas actividades ilegales. Una unidad policial acudió al inmueble y encontró a varias personas hablando por teléfono con clientes. En las mesas había listados de nombres y números de contacto.
Durante las primeras diligencias, Sheetal Shyamnarayan Yadav, de 27 años, se identificó como gerente del centro. La policía intervino material valorado en 8,57 lakh de rupias, mientras que la denuncia incorpora una cifra de 8,87 lakh. La diferencia corresponde a dos valoraciones recogidas en el procedimiento y forma parte de los datos que deberán aclararse durante la investigación.
Los trece detenidos fueron puestos a disposición judicial el domingo 25 de octubre. El tribunal acordó que permanecieran tres días bajo custodia policial. La medida permite continuar los interrogatorios, examinar los dispositivos intervenidos y reconstruir el funcionamiento del centro antes de que la autoridad judicial decida los siguientes pasos.
Una supuesta firma autorizada por SEBI
Los operadores telefoneaban a potenciales inversores utilizando números obtenidos de proveedores externos. En esas conversaciones afirmaban que For Invest 2 Gain Research estaba registrada ante SEBI y que podía asesorar sobre inversiones en distintas acciones cotizadas. La policía considera que la organización utilizó esa apariencia regulada para reforzar su credibilidad.
Los agentes investigan si los acusados solicitaban datos bancarios y contraseñas de los clientes. Esas credenciales habrían permitido acceder a cuentas mediante teléfonos móviles u ordenadores y ejecutar operaciones vinculadas a los índices Nifty y Sensex. La investigación deberá determinar cuántas cuentas fueron utilizadas, qué operaciones se realizaron y qué cantidad de dinero pasó por el sistema.
La denominación de la entidad, la referencia al regulador y el uso de recomendaciones bursátiles daban al centro una estructura semejante a la de un asesor financiero. Sin embargo, el expediente parte de la ausencia de autorización y de la presunta suplantación de una condición regulada que no existía.
La comisión del 30 % y la lista negra
La denuncia describe un modelo de cobro ligado a los resultados de las operaciones. Los responsables habrían exigido el 30 % de los beneficios obtenidos por los clientes. Para recibir esas cantidades, el gerente habría facilitado un código de pago o escáner utilizado por los operadores del centro.
El tratamiento cambiaba cuando las inversiones terminaban con pérdidas. Los números de los clientes que reclamaban eran incorporados presuntamente a una lista negra y dejaban de recibir respuesta. Ese mecanismo habría permitido conservar las comisiones de las operaciones favorables y apartar a quienes cuestionaban los resultados negativos.
La policía debe establecer ahora si las pérdidas procedían de operaciones reales, de decisiones ejecutadas sin autorización o de apuntes simulados. También analiza el origen de las bases de datos telefónicas y la posible participación de intermediarios que suministraron los contactos.
La causa penal y los investigados
La denuncia identifica a quince personas. Además de Sheetal Shyamnarayan Yadav, aparecen Dinesh Ramroop Yadav, Rohit Shyamnarayan Yadav, Anuj Saroj Pal, Om Kamlesh Upadhyay, Kushal Jaykumar Gaud, Sundaram Suresh Upadhyay, Shrikant Nagnath Kore, Ash Ramnagina Yadav, Chandan Gopi Raut, Swaroop Rajendra Jadhav, Anand Ramkisun Madeshia, Rohit Mohan Ram y Shyamjit Yadav. La identidad del menor se mantiene reservada.
La causa se ha registrado por presuntos delitos de abuso de confianza, engaño, falsificación destinada a cometer fraude y conspiración, recogidos en la Bharatiya Nyaya Sanhita. También se ha invocado el artículo 66(D) de la Ley de Tecnología de la Información, relativo a la suplantación mediante recursos informáticos.
La investigación continúa abierta. Las detenciones y la custodia policial no equivalen a una condena, y será el procedimiento judicial el que determine la responsabilidad individual de cada acusado y el alcance económico de la actividad atribuida a For Invest 2 Gain Research.
El análisis forense de los teléfonos, ordenadores y registros de pago será decisivo para separar las funciones de captación, gestión y cobro. También permitirá comprobar si existían responsables externos, cuentas receptoras adicionales o instrucciones comunes para presentar el servicio como autorizado. La identificación de esas conexiones marcará el alcance final de la causa.