44 detenidos por una red de estafas informáticas que convertía el dinero en criptoactivos
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Listado de chiringuitos financieros
La investigación vincula a la presunta trama con 146 víctimas y más de 430.000 euros defraudados
Una investigación de la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a captar dinero mediante diferentes modalidades de fraude informático y a ocultar después parte de los beneficios mediante criptoactivos. La operación deja 146 víctimas identificadas y un perjuicio económico acreditado superior a 430.000 euros.
Una denuncia por 0,5 bitcoin abrió la investigación
Las pesquisas comenzaron en mayo de 2024, después de que una víctima denunciara una estafa relacionada con 0,5 bitcoin. El análisis de ese caso permitió seguir el recorrido del dinero y detectar conexiones con otras denuncias que, inicialmente, podían parecer hechos aislados.
A partir de esa primera actuación, los investigadores reconstruyeron la estructura de un entramado estable y jerarquizado. Cada integrante habría asumido funciones concretas dentro de la actividad: algunos se ocuparían de contactar con las víctimas, otros gestionarían páginas falsas y otros moverían los fondos obtenidos a través de cuentas bancarias y activos digitales.
Vishing, smishing y anuncios falsos para captar a las víctimas
La organización habría utilizado campañas de vishing dirigidas a clientes de entidades bancarias. En esas comunicaciones, los integrantes se hacían pasar por empleados de los bancos para obtener credenciales y datos de acceso. También recurrían al smishing, una modalidad basada en mensajes fraudulentos que buscan conducir a la víctima hasta una página preparada para robar información.
La investigación relaciona además al grupo con falsos anuncios de alquiler de viviendas, ofertas engañosas de entradas para conciertos y otros eventos, y operaciones fraudulentas con dispositivos electrónicos de alta gama. Estas fórmulas permitían captar a personas con perfiles distintos y ampliar el número de operaciones.
Para canalizar el dinero, la red habría contado con una extensa estructura de mulas bancarias. Después, una parte de los fondos se convertía en criptoactivos. Esta operativa dificultaba seguir el rastro del dinero y separar las cantidades obtenidas mediante cada engaño.
146 denuncias y más de 430.000 euros de perjuicio
El cruce de la información reunida durante la investigación permitió vincular 146 denuncias formalizadas en distintas dependencias policiales. El perjuicio económico acreditado supera los 430.000 euros, aunque la investigación identifica una pluralidad de operaciones y víctimas afectadas por métodos diferentes.
La dimensión del caso fue creciendo desde la denuncia inicial presentada en mayo de 2024. Durante los meses posteriores, el análisis de cuentas, comunicaciones y movimientos digitales permitió relacionar los distintos episodios y atribuirlos a una misma organización. La conversión de parte del dinero en criptoactivos se utilizaba, presuntamente, para dificultar la trazabilidad de los fondos.
En el momento de la actuación policial, el caso incluía víctimas repartidas por varias provincias españolas. La investigación también permitió concretar el papel de personas encargadas de gestionar páginas de phishing y de poner en circulación los productos o servicios ofrecidos mediante anuncios fraudulentos.
Registros en seis provincias y 44 detenidos
La fase operativa se desarrolló con 14 entradas y registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real. La intervención permitió localizar 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros, además de 57 tarjetas bancarias y 43 tarjetas SIM.
Los agentes también se incautaron de 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB y diversos aparatos electrónicos. Entre los efectos intervenidos figuraban asimismo otros objetos relacionados con la actividad investigada. La actuación culminó con la detención de 44 personas por su presunta participación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar el alcance completo de la actividad y la responsabilidad individual de cada implicado. Las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
La investigación permite reconstruir la evolución del caso: comenzó en mayo de 2024 por una denuncia vinculada a 0,5 bitcoin, posteriormente relacionó 146 denuncias y culminó el 18 de septiembre de 2026 con 44 detenidos y registros en seis provincias. La conversión de fondos en criptoactivos aparece como uno de los elementos centrales de las pesquisas.